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巨大集团第三届董事会第二十七次聚会决策告示

时间:2020-01-05 作者:admin

  本公司董事会及集体董事确保本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的实正在性、正确性和无缺性担当局部及连带职守。一、董事召集会召开情状

  (一)巨大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017年4 月 9 日以传真或者电子邮件等办法向公司集体董事和监事发出公司第三届董事会第二十七次集会( 以下简称“本次集会”)知照。

  (二)本次集会于 2017 年 4 月 19 日正在北京市巨大双龙培训中央集会室以现场表决办法召开。

  (三)公司董事人数为 14 人,现实出席人数为 12 人,董事长庞庆华因 出差未能参与本次集会,委托董事武成代为表决; 独立董事张毅因出差未能参与本次集会,委托独立董事王都代为表决。

  (五)本次集会的召开轨范相符相闭功令、行政准则、部分规章、其他模范性文献和 《巨大汽贸集团股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”) 的相闭章程。

  经安永华明司帐师工作所(出格平常联合)审计,公司 2016 年度归并报表告终的归属于上市公司股东净利润为 38,169 万元。母公司 2016 年度告终净利润10,320 万元,加上 2015 年度未分派利润 -112,596 万元, 2016 岁终可供股东分派的利润 -102,276 万元。因母公司累计可供股东分派的利润为负,遵循《公司章程》等相闭章程,公司 2016 年度不举办利润分派。

  独立董事以为,该利润分派预案相符中国证券监视处分委员会(以下简称“ 中国证监会”)、上海证券业务所 (以下简称 “上交所”) 和《公司章程》的联系章程,不存正在损害中幼股东益处的情状。

  愿意聘问候永华明司帐师工作所(出格平常联合)持续担负公司 2017 年度的财政审计机构和内部职掌审计机构,任期自公司 2016 年度股东大会允许之日起大公司 2017 年度股东大会已矣之日止, 并提请公司股东大会授权公司董事会确定其酬金。

  (十)、审议并通过《闭于公司 2017 年度就间接债务融资 申请融资额度的议案》

  按照公司 2016 年度的筹办情状,思索公司 2017 年度进展所需资金需求,愿意公司及治下公司 2017 年度向银行、 非银行金融机构及其他机构 申请的,席卷但不限于信贷乞贷、开立单子及信用证、保理、信任等间接融资总额度不抢先600 亿元。

  授权董事长或董事长授权的人士按照营业发展必要正在前述额度内豆剖、调理向各银行、非银行金融机构及其他机构 申请的上述融资额度,断定申请融资的详细条款(如互帮金融机构、利率、限期等)并签定联系合同和其他文献。

  本项议案有用期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会已矣之日止。

  (十一)、审议并通过《闭于公司 2017 年度为子公司供应担保余额的议案》愿意公司 2017 年度为全资子公司 (含巨大笑业租赁有限公司等) 向银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信、乞贷、单子、保理、融资租赁、转租赁等债务供应的担保(席卷但不限于确保、典质、质押)余额不抢先 280 亿元。愿意公司于 2017 年度为控股子公司向银行、 非银行金融机构及其他机构申请的授信、乞贷、单子、 保理、融资租赁、转租赁等债务供应的担保(席卷但不限于确保、典质、质押)余额不抢先 6 亿元。

  授权董事长或董事长授权的人士按照营业发展必要正在前述额度内豆剖、调理向各银行、 非银行金融机构及其他机构供应担保的额度,断定对表担保的详细条款并签定联系合同和其他文献。

  本项议案的有用期自 2016 年度股东大会审议通过之日起大公司 2017 年度股东大会已矣之日止。

  详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站()披露的联系通告。

  (十二)、审议并通过《闭于公司 2017 年度因 寻常经开业务中为购车客户产生的消费信贷、 信用卡营业、 融资租赁等供应担保的议案》

  愿意公司及其治下公司 2017 年度因寻常经开业务中为购车客户产生的消费信贷、信用卡营业、融资租赁等供应的担保余额不抢先 40 亿元,并授权董事长或董事长授权的人士按照营业发展必要正在前述额度内豆剖、调理向各银行、非银行金融机构及其他机构供应担保的额度,断定对表担保的详细条款并签定联系合同和其他文献。

  本项议案的有用期自 2016 年度股东大会审议通过之日起大公司 2017 年度股东大会已矣之日止。

  详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站()披露的联系通告。

  (十三)、审议并通过《闭于与联系公司签定商品采购合同的议案》

  愿意公司及其治下公司向唐山市烯润科技进展有限公司及其治下公司、烯润科技(滦县)有限公司采购石墨烯润滑油、汽车养护产物等,愿意公司及其治下公司与唐山市烯润科技进展有限公司及其治下公司、烯润科技(滦县)有限公司签定《商品采购合同》。

  因为公司董事庞庆华、杨家庆、王玉生、贺静云、孙志新、武成、贺立新、陈希光和杨晓光为本议案的联系董事,故正在本次集会中回避对本议案的表决。

  详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站()披露的联系通告。

  (十四)、审议并通过《闭于公司 2017 年度寻常联系业务额度估计的议案》1. 愿意公司及其治下公司 2017 年度委托联系方署理开立进口信用证的总额不抢先 5 亿元。

  2. 愿意公司及其治下公司 2017 年度由联系方供应改装汽车任职营业总额不超

  3. 愿意公司及其治下公司 2017 年度与联系高洁在汽车出卖、采购、汽车缮治养护;汽车电桩、精品及配件出卖; 宾馆住宿等主开业务规模彼此供应商品和/或任职的总额合计不抢先 3 亿元。(不席卷从联系方采购斯巴鲁品牌汽车)4. 愿意公司及其治下公司向联系方唐山市烯润科技进展有限公司及其治下公司、烯润科技(滦县)有限公司采购石墨烯润滑油、汽车养护产物等的总额合计不抢先 3 亿元。

  5. 愿意公司及其治下公司 2017 年度从联系方采购斯巴鲁品牌整车及零部件的

  6. 愿意公司及其治下公司 2017 年度为联系方进口斯巴鲁品牌汽车及零部件供应署理进口、仓储、物流配送等任职总额不抢先 2 亿元;

  因为公司董事庞庆华、杨家庆、王玉生、贺静云、孙志新、武成、贺立新、陈希光和杨晓光为本议案的联系董事,故正在本次集会中回避对本议案的表决。

  详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站()披露的联系通告。

  按照 2016 年 5 月 3 日召开的 2016 年第一次偶尔股东大会审议通过的《巨大汽贸集团股份有限公司控造性股票驱策布置(草案)》(以下简称“《驱策布置》”)“第十三章 公司/驱策对象产生异动的打点”的章程,驱策对象因褫职、公司裁人而离任,董事会可能断定对驱策对象按照本布置正在情状产生之日,对驱策对象已获授但尚未解锁的控造性股票不得解锁,由公司按本布置的章程回购刊出。鉴于公司股权驱策对象因一面起因褫职,公司拟对其尚未解锁的 40 万股控造性股票举办回购刊出打点。

  同时,按照公司 2016 年第一次偶尔股东大会审议通过的《闭于提请股东大会授权董事会管理公司控造性股票驱策布置相闭事项的议案》中章程的“授权董事会断定驱策布置的变换与终止,席卷但不限于撤消驱策对象的解锁资历、对驱策对象尚未解锁的控造性股票回购刊出、管理已死灭的驱策对象尚未解锁的控造性股票的积蓄和秉承事宜,终止驱策布置”, 上述回购刊出片面控造性股票事项不必要再次提交股东大会审议。公司将遵循《驱策布置》、《公司章程》及联系功令准则的章程管理回购刊出的联系事宜。本次回购刊出价值将遵循《驱策布置》及联系功令准则的章程实施。

  详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站()披露的联系通告。

  因公司股权驱策对象褫职,其已获授但尚未解锁的 40 万控造性股票予以刊出,是以,必要相应编削《公司章程》中的注册资金和股份总数等条件, 详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站() 披露的联系通告。

  鉴于公司第三届董事会即将届满,公司董事任期一经届满,必要从新推举。公司董事会现提名庞庆华、王玉生、武成、 贺立新、 贺静云 、孙志新、 陈希光、杨晓光、刘斌为公司第四届董事会董事候选人,提名张毅、史化三、高志谦、王都、苏珉为第四届董事会独立董事候选人。上述 14 名董事候选人经股东大会审议通事后,将构成第四届董事会 (董事候选人的简历见附件)。

  独立董事候选人的任职资历和独立性正在上海证券业务所审核无反对后,将正式动作公司第四届董事会独立董事候选人与其他董事候选人一并提交公司2016 年度股东大会审议,并于股东大会审议通事后生效。

  (十八)、 审议并通过《公司 2016 年度召募资金存放与现实利用情状的专项陈述》

  详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站()披露的联系通告。

  按照中国证券监视处分委员会《闭于准许巨大汽贸集团股份有限公司非公然荒行股票的批复》(证监许可[2014]808 号) 及《巨大汽贸集团股份有限公司非公然荒行股票预案(修订版)》,公司 2014 年非公然荒行公民币平常股所召募的资金拟加入 3 亿元用于电子商务网站项目, 因为市集情况产生蜕变,公司正在前期放缓了电子商务网站项宗旨奉行进度, 公司进程留意的筹议论证,愿意将该项宗旨奉行限期拉长至 2018 年 12 月 31 日。

  详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站()披露的联系通告。

  为拓宽公司融资渠道、优化融资布局、低重融资危险及融资本钱,勾结公司本身现实情状及进展必要,公司拟向中国银行间市集业务商协会申请注册范围不抢先公民币 20 亿元(含)的中期单子。详细刊行条款如下:

  1. 刊行范围:本次中期单子的拟注册范围不抢先公民币 20 亿元(含)。

  2. 刊行限期:单次刊行中期单子的限期不抢先 3 年(含),正在注册有用期内可分期刊行。

  5. 资金用处:用于补没收司营运资金,归还各样有息债务及其他章程用处等。

  6. 决议有用期:本次中期单子的注册刊行事宜经公司 2016 年度股东大会审议通事后,正在本次中期单子的注册有用期内接连有用。

  该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议,并经中国银行间市集业务商协会注册后方可奉行。

  详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站()披露的联系通告。

  (二十一)、审议并通过《闭于授权董事会或董事长管理与本次中期单子刊行联系事宜的议案》

  为合法、高效地结束公司本次中期单子的注册刊行职业,提请股东大会授权公司董事会或董事长按照实用功令以及届时公司和市集的详细情状,从保护公司益处最大化的规定启航全权断定/管理与本次中期单子注册刊行相闭的全盘事宜,席卷但不限于:

  1. 授权董事会或董事长全权断定/管理注册刊行本次中期单子的联系事宜,席卷但不限于确定主承销商、承销办法、刊行机缘、刊行额度、是否分期刊行及刊行期数、刊行利率、召募资金投向等详细刊行计划,并签定须要的文献和管理须要的手续等。

  该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 本议案的生效以公司 2016年度股东大会审议通过上述第(二十)项议案为条件条款。

  详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站()披露的联系通告。

  为保证公司筹办进展的资金需求,优化债务布局,抬高资金利用恶果, 勾结公司本身现实情状及进展必要,公司拟向中国银行间市集业务商协会申请注册范围不抢先公民币 10 亿元(含)的非公然定向债务融资器械。详细刊行条款如下:

  1. 刊行范围:本次非公然定向债务融资器械的拟注册范围不抢先公民币 10亿元(含)。

  2. 刊行限期: 本次刊行非公然定向债务融资器械的限期不抢先 2 年(含),

  6. 决议有用期:本次非公然定向债务融资器械的注册刊行事宜经公司 2016

  该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议,并经中国银行间市集业务商协会注册后方可奉行。

  详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站()披露的联系通告。

  (二十三)、审议并通过《闭于授权董事会或董事长管理与本次刊行非公然定向债务融资器械联系事宜的议案》

  为合法、高效地结束公司本次非公然定向债务融资器械的刊行职业,提请股东大会授权公司董事会或董事长按照实用功令以及届时公司和市集的详细情状,从保护公司益处最大化的规定启航全权断定/管理与本次非公然定向债务融资器械刊行相闭的全盘事宜,席卷但不限于:

  1. 授权董事会或董事长全权断定/办剃头行本次非公然定向债务融资器械的联系事宜,席卷但不限于确定主承销商、承销办法、刊行机缘、刊行额度、是否分期刊行及刊行期数、刊行利率、召募资金投向等详细刊行计划,并签定须要的文献和管理须要的手续等。除涉及相闭功令、准则及《公司章程》章程必需由公司董事会及股东大会从新表决的事项表,可凭借拘押部分的主张对本次非公然定向债务融资器械的详细注册/刊行计划等联系事项举办相应调理。

  该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。本议案的生效以公司 2016年度股东大会审议通过上述第(二十二)项议案为条件条款。

  详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站()披露的联系通告。

  愿意公司于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年度股东大会,将本次董事召集会审议通过的第一项、 第三至七项、第十至十六项、第十九至二十三项议案,公司第三届监事会第十六次集会审议通过的第一项、第九项议案提交公司 2016 年度股东大会审议,并愿意向公司集体股东发出闭于召开 2016 年度股东大会的知照。

  详细实质详见公司于 2017 年 4 月 20 日正在上交所网站()披露的联系通告。

  庞庆华,男,中共党员, 1955 年生,中国国籍,无境表居留权,大专学历,上海复旦大学汽车营销 EMBA 卒业。曾任唐山市冀东机电兴办公司司理、中国伟大进展总公司副总司理、中国伟大国际生意公司总司理、唐山市冀东物贸集团有限职守公司董事长兼总司理、党委书记。现任本公司董事长兼总司理,唐山市冀东物贸集团有限职守公司董事长,中冀笑业(北京)房地产开荒有限公司实施董事,中国汽车畅达协会副会长、斯巴鲁汽车(中国)有限公司董事长。

  王玉生,男,中共党员, 1959 年生,中国国籍,无境表居留权, 1994 年卒业于中国公民大学函授国际生意专业,大专学历,正在任参与上海复旦大学汽车营销 EMBA 研修班。 1977 年至 1993 年正在滦县物资局职业, 1994 年至 2008 年 3月,正在唐山市冀东物贸集团有限职守公司任副总司理。 2008 年 3 月至今任本公司董事、副总司理。

  武成,男,中共党员, 1964 年生,中国国籍,无境表居留权,硕士筹议生学历,副教化职称, 1985 年卒业于辽宁工程技能大学,获刻板创造及工艺安排专业学士学位, 1988 年卒业于东北财经大学司帐系,获硕士学历。先后正在辽宁工程技能大学、 1998 年至 2003 年,任唐山市场川集团有限公司总司帐师; 2003 年至 2008 年,先后任唐山市场川集团有限公司总司帐师、总司理帮理、副总司理、财政总监。现任本公司董事、副总司理。

  贺立新,男,中共党员, 1963 年生,中国国籍,无境表居留权。 1981 年至1994 年先后正在滦县宽待所、滦县查看院、滦县水泥厂职业, 1994 年 7 月至 2011年 6 月正在唐山市冀东物贸集团有限职守公司职业。 2011 年 7 月任本公司副总司理。现任本公司董事、副总司理。

  贺静云,男,中共党员, 1964 年生,中国国籍,无境表居留权, 2004 年至 2005 年正在任参与清华大学汽车营销 EMBA 研修班。 1982 年至 1988 年,正在滦县交通局职业, 1995 年至 2008 年 3 月正在唐山市冀东物贸集团有限职守公司职业,先后任总司理帮理、副总司理。 2008 年 3 月至今任本公司董事、副总司理。

  孙志新,男,中共党员, 1969 年生,中国国籍,无境表居留权,大专学历,2002 年卒业于唐山大学工商处分专业。 1990 年至 2003 年,正在唐山市冀东机电兴办有限公司职业。 2003 年至 2008 年 3 月,正在唐山市冀东物贸集团有限职守公司任副总司理。现任本公司董事、副总司理。

  陈希光, 男,中共党员, 1972 年生,中国国籍,无境表居留权,工商处分硕士(MBA)。曾任冀东物贸总司理帮理、包头信达民董事,中国 MBA 同盟主席。 2008 年至 2014 年任本公司总司理帮理,现任本公司副总司理,中国 MBA同盟照顾委员会主任。

  杨晓光,男,中共党员, 1960 年生,中国国籍,无境表居留权, 2004 年正在任参与复旦大学汽车营销 EMBA 研修班。 1977 年至 1993 年,正在滦县物资局职业。 1994 年至 2008 年 3 月,正在唐山市冀东物贸集团有限职守公司职业,先后任总司理帮理、副总司理。 2008 年 3 月至今任本公司董事、唐山市冀东物贸集团有限职守公司总司理帮理。

  刘斌,男, 1962 年生,中国国籍,无境表居留权,吉林大学法学硕士、美国南加州大学工商处分硕士。 1982 年 9 月至 1999 年 3 月,先后正在吉林省政法组织职业, 1999 年 10 月至 2004 年 4 月,正在一汽集团六分厂职业。 2004 年4 月至 2011 年 6 月正在唐山市冀东物贸集团有限职守公司职业, 任总司理帮理。2011 年 6 月至 2016 年 7 月,历任本公司总司理帮理、副总司理,现任唐山市冀东物贸集团有限职守公司副总司理。

  张毅,男,中共党员, 1953 年生, 中国国籍,无境表居留权,高级记者。1982 年卒业于西北大学,得回汗青学学士学位; 1987 年卒业于中国社科院筹议生院,得回法学硕士学位。从 1987 年至 2014 年 1 月,永恒供职于新华社。现任中国汽车畅达协会专家委员会专家,清华大学汽车财富与技能筹议院特聘筹议员。

  史化三,男,中共党员, 1954 年生,中国国籍,无境表居留权,大专学历,高级经济师、高级政工师。平昔正在中国银行职业,曾担负中行河北省分行一面金融部总司理、查核部总司理、督导员,现退息。

  高志谦,男, 1970 年生,中国国籍,无境表居留权,副教化职称、注册司帐师。 1992 年卒业于河北经贸大学,得回司帐学学士学位; 1998 年得回工商处分硕士学位, 2003 年至 2008 年就读于西安交通大学,获得博士卒业证书。 1992年至今平昔正在河北经贸大学司帐学院任教。

  王都,男, 1967 年生,中国国籍,无境表居留权, 1991 年卒业于山西财经学院, 2002 年获得北京工商大学筹议生学历。 1991 年至 2005 年,任中国贸易年鉴社副社长,此中 1995 至 2003 年任中国汽车市集年鉴编纂部主任。 2005 至今,任中国汽车畅达协会副秘书长。

  苏珉, 男, 中共党员, 1965 年生, 中国国籍,无境表居留权, 1987 年卒业于河北省物资学校, 2006 年至 2013 年曾正在清华大学、北京大学研习。 1987 年至2004 年,正在滦县公民当局治下部分职业, 2004 年至今任滦县总商会常务副会长,2014 年至今任唐山市青年民营企业家协会照顾。

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